Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

Datum objave: 09.11.2017.

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma objavljen je u Narodnim novinama br. 108/17., stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine. Ovim se Zakonom propisuju mjere, radnje i postupci koje obveznici i nadležna državna tijela poduzimaju radi sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma te druge preventivne mjere u svrhu sprječavanja korištenja financijskoga sustava za pranje novca i financiranje terorizma. Odredbe ovoga Zakona, koje se odnose na sprje..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.

« Povratak

Može vas zanimati

Platni promet
Poduzetničko računovodstvo
Knjiga primitaka i izdataka
Obrt (samostalne djelatnosti)
Evidencija tražbina i obveza kod samostalnih djelatnosti
Obrt (samostalne djelatnosti)
Novac u banci i blagajni
Neprofitno računovodstvo
Naplata i uplata u gotovini
Neprofitno računovodstvo
Obveza isplate na žiro račun, mogućnost isplate na tekući račun ili u gotovini
Porezni sustav, Porez na dohodak
Pravilnik o postupku procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te načinu provedbe mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize stranke
Propis, 20.09.2024.
Pravilnik o nadzornim izvještajima i informacijama o pitanjima bitnim za obavljanje nadzora ili za praćenje usklađenosti obveznika u smislu Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
Propis, 11.07.2023.
Pravilnik o vođenju registra pružatelja usluga virtualne imovine i procjeni dobrog ugleda fizičkih osoba u pružateljima usluga virtualne imovine
Propis, 28.06.2023.
Pravilnik o upisu u registar i vođenju registra pravnih i fizičkih osoba koje se bave djelatnošću pružanja usluga povezanih s trustovima i trgovačkim društvima te prometom plemenitih metala i dragog kamenja
Propis, 02.06.2023.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
Propis, 22.12.2022.
Pravilnik o dopunama Pravilnika o postupku procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te načinu provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize stranke
Propis, 27.12.2021.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju
Propis, 14.05.2021.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registru stvarnih vlasnika
Propis, 03.01.2020.
Pravilnik o postupku procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te načinu provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize
Propis, 07.11.2019.
Obavijest o Registru stvarnih vlasnika
Novost, 31.05.2019.
Pravilnik o Registru stvarnih vlasnika
Propis, 25.05.2019.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
Propis, 17.04.2019.
Pravilnik o minimalnim tehničkim uvjetima koje moraju ispunjavati sredstva videoelektroničke identifikacije
Propis, 03.01.2019.
Pravilnik o obavještavanju Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama, sredstvima i osobama
Propis, 03.01.2019.
Pravilnik o obavještavanju Ureda za sprječavanje pranja novca o gotovinskoj transakciji u vrijednosti od 200.000,00 kuna i većoj
Propis, 03.01.2019.
Pravilnik o načinu dostavljanja dodatnih podataka koje su obveznici dužni dostaviti na zahtjev Ureda za sprječavanje pranja novca
Propis, 03.01.2019.
Pravilnik o načinu i opsegu dostavljanja podataka o prijenosu gotovine preko državne granice Uredu za sprječavanje pranja novca od strane Carinske uprave
Propis, 03.01.2019.
Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o kaznenom djelu pranja novca, povezanim predikatnim kaznenim djelima ili kaznenom djelu financiranja terorizma
Propis, 03.01.2019.
Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o kaznenim i drugim prijavama za kaznena djela pranje novca ili financiranja terorizma
Propis, 03.01.2019.
Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o prekršajnim postupcima
Propis, 03.01.2019.
Zakon o platnom prometu
Propis, 23.07.2018.
Zakon o platnom prometu
Propis, 23.07.2018.
Smjernice za priređivače igara na sreću o postupku rizika od pranja novca i financiranja terorizma
Novost, 12.07.2018.
Pravilnik o postupku procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te načinu provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize stranke
Propis, 05.07.2018.
Odluka o postupku procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te načinu provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize stranke
Propis, 28.06.2018.
Odluka o mjerama pružatelja platnih usluga
Propis, 28.06.2018.
Uskoro novi Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
Novost, 06.07.2017.