Pravilnik o postupku procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te načinu provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize objavljen je u Narodnim novinama br. 106/19., stupa na snagu 7. studenoga 2019. godine.
Ovim se Pravilnikom obveznicima njegove primjene propisuje:
1. postupak procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma
2. čimbenici rizika koje obveznici trebaju razmotriti pri procjeni rizika od pranja novca i financiranja terorizma koji je povezan s pojedinačnim poslovnim odnosom i povremenom transakcijom i
3. način provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize stranke.
Obveznici su dužni postupak procjene rizika i način provođenja mjera dubinske analize uskladiti s odredbama ovog Pravilnika do 31. prosinca 2019. godine.
- Može Vas zanimati
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Propis, 17.04.2019)
- Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o prekršajnim postupcima (Propis, 03.01.2019)
- Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o kaznenim i drugim prijavama za kaznena djela pranje novca ili financiranja terorizma (Propis, 03.01.2019)
- Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o kaznenom djelu pranja novca, povezanim predikatnim kaznenim djelima ili kaznenom djelu financiranja terorizma (Propis, 03.01.2019)
- Pravilnik o načinu i opsegu dostavljanja podataka o prijenosu gotovine preko državne granice Uredu za sprječavanje pranja novca od strane Carinske uprave (Propis, 03.01.2019)
- Pravilnik o načinu dostavljanja dodatnih podataka koje su obveznici dužni dostaviti na zahtjev Ureda za sprječavanje pranja novca (Propis, 03.01.2019)
- Pravilnik o obavještavanju Ureda za sprječavanje pranja novca o gotovinskoj transakciji u vrijednosti od 200.000,00 kuna i većoj (Propis, 03.01.2019)
- Pravilnik o obavještavanju Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama, sredstvima i osobama (Propis, 03.01.2019)
- Smjernice za priređivače igara na sreću o postupku rizika od pranja novca i financiranja terorizma (Novost, 12.07.2018)
- Pravilnik o postupku procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te načinu provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize stranke (Propis, 05.07.2018)
- Odluka o postupku procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te načinu provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize stranke (Propis, 28.06.2018)
- Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Propis, 09.11.2017)
