Pravilnik o načinu i opsegu dostavljanja podataka o prijenosu gotovine preko državne granice Uredu za sprječavanje pranja novca od strane Carinske uprave objavljen je u Narodnim novinama br. 1/19., stupa na snagu 3. siječnja 2019. godine.
Ovim se Pravilnikom propisuje način i opseg dostavljanja podataka o prijenosu gotovine preko državne granice Uredu za sprječavanje pranja novca od strane Ministarstva financija, Carinske uprave.
...
Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
- Može Vas zanimati
- Pravilnik o Registru stvarnih vlasnika (Propis, 25.05.2019)
- Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o prekršajnim postupcima (Propis, 03.01.2019)
- Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o kaznenim i drugim prijavama za kaznena djela pranje novca ili financiranja terorizma (Propis, 03.01.2019)
- Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o kaznenom djelu pranja novca, povezanim predikatnim kaznenim djelima ili kaznenom djelu financiranja terorizma (Propis, 03.01.2019)
- Pravilnik o načinu dostavljanja dodatnih podataka koje su obveznici dužni dostaviti na zahtjev Ureda za sprječavanje pranja novca (Propis, 03.01.2019)
- Pravilnik o obavještavanju Ureda za sprječavanje pranja novca o gotovinskoj transakciji u vrijednosti od 200.000,00 kuna i većoj (Propis, 03.01.2019)
- Pravilnik o obavještavanju Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama, sredstvima i osobama (Propis, 03.01.2019)
- Pravilnik o minimalnim tehničkim uvjetima koje moraju ispunjavati sredstva videoelektroničke identifikacije (Propis, 03.01.2019)
- Smjernice za priređivače igara na sreću o postupku rizika od pranja novca i financiranja terorizma (Novost, 12.07.2018)
- Pravilnik o postupku procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te načinu provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize stranke (Propis, 05.07.2018)
- Odluka o postupku procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te načinu provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize stranke (Propis, 28.06.2018)
- Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Propis, 09.11.2017)
