Odluka o postupku procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te načinu provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize stranke objavljena je u Narodnim novinama br. 57/18., stupa na snagu 5. srpnja 2018. godine.
Ovom se Odlukom propisuju:
1) postupak procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma
2) čimbenici rizika koje kreditne i financijske institucije trebaju razmotriti pri procjeni rizika od pranja novca i financiranja terorizma koji je povezan s pojedinačnim poslovnim odnosom i povremenom transakcijom i
3) način provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize stranke. Odredbe prvog dijela ove Odluke primjenjuju se na:
1) kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za rad
2) kreditne unije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za rad
3) institucije za platni promet sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za pružanje usluga
4) institucije za elektronički novac sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za pružanje usluga
5) podružnice kreditne institucije iz trećih zemalja ...
1) postupak procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma
2) čimbenici rizika koje kreditne i financijske institucije trebaju razmotriti pri procjeni rizika od pranja novca i financiranja terorizma koji je povezan s pojedinačnim poslovnim odnosom i povremenom transakcijom i
3) način provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize stranke. Odredbe prvog dijela ove Odluke primjenjuju se na:
1) kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za rad
2) kreditne unije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za rad
3) institucije za platni promet sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za pružanje usluga
4) institucije za elektronički novac sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za pružanje usluga
5) podružnice kreditne institucije iz trećih zemalja ...
Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
- Može Vas zanimati
- Pravilnik o postupku procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te načinu provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize (Propis, 07.11.2019)
- Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o prekršajnim postupcima (Propis, 03.01.2019)
- Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o kaznenim i drugim prijavama za kaznena djela pranje novca ili financiranja terorizma (Propis, 03.01.2019)
- Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o kaznenom djelu pranja novca, povezanim predikatnim kaznenim djelima ili kaznenom djelu financiranja terorizma (Propis, 03.01.2019)
- Pravilnik o načinu i opsegu dostavljanja podataka o prijenosu gotovine preko državne granice Uredu za sprječavanje pranja novca od strane Carinske uprave (Propis, 03.01.2019)
- Pravilnik o načinu dostavljanja dodatnih podataka koje su obveznici dužni dostaviti na zahtjev Ureda za sprječavanje pranja novca (Propis, 03.01.2019)
- Pravilnik o obavještavanju Ureda za sprječavanje pranja novca o gotovinskoj transakciji u vrijednosti od 200.000,00 kuna i većoj (Propis, 03.01.2019)
- Pravilnik o obavještavanju Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama, sredstvima i osobama (Propis, 03.01.2019)
- Pravilnik o minimalnim tehničkim uvjetima koje moraju ispunjavati sredstva videoelektroničke identifikacije (Propis, 03.01.2019)
- Zakon o platnom prometu (Propis, 23.07.2018)
- Smjernice za priređivače igara na sreću o postupku rizika od pranja novca i financiranja terorizma (Novost, 12.07.2018)
- Pravilnik o postupku procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te načinu provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize stranke (Propis, 05.07.2018)
- Odluka o mjerama pružatelja platnih usluga (Propis, 28.06.2018)
- Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Propis, 09.11.2017)
