Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Uskoro novi Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

Datum objave: 06.07.2017, misljenja.hr
Na 4. sjednici Hrvatskoga sabora 30. lipnja 2017. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog ovog novog Zakona. Što donosi novi Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma? Zakon sadrži 8 glava, a svaka glava sadržajno predstavlja tematski zaokruženu cjelinu (pojedine glave podijeljene su u odjeljke, a odjeljci u pododjeljke): Glava I. – Uvodne odredbe, Glava II. – Nacionalna procjena rizika od pranja novca i financiranja terorizma, Glava III. – Mjere, radnje i postupci koje poduzimaju obveznici radi sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma, Glava IV. – Nadzor nad obveznicima, Glava V. – Položaj, temeljne zadaće i nadležnosti Ureda za sprječavanje pranja novca, Glava VI. – Zaštita i čuvanje podataka, informacija i dokumentacije te vođenje statističkih podataka i evidencija od strane Ureda, Glava VII. – Prekršajne odredbe, Glava VIII. – Prijelazne i završne odredbe. Novim Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma uređena su slijedeća osnovna pitanja: 1. Nacionalna procjena rizika od pranja novca i financiranja terorizma
Obveza provođenja Nacionalne procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma u svrhu prepoznavanja, procjene, razumijevanja i smanjenja rizika od pranja novca i financiranja terorizma, proizlazi iz članka 7. Direktive (EU) 2015/849 i Preporuke ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.

 

- Može Vas zanimati

×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice