Na 4. sjednici Hrvatskoga sabora 30. lipnja 2017. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog ovog novog Zakona.
Što donosi novi Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma?
Zakon sadrži 8 glava, a svaka glava sadržajno predstavlja tematski zaokruženu cjelinu (pojedine glave podijeljene su u odjeljke, a odjeljci u pododjeljke):
Glava I. – Uvodne odredbe,
Glava II. – Nacionalna procjena rizika od pranja novca i financiranja terorizma,
Glava III. – Mjere, radnje i postupci koje poduzimaju obveznici radi sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma,
Glava IV. – Nadzor nad obveznicima,
Glava V. – Položaj, temeljne zadaće i nadležnosti Ureda za sprječavanje pranja novca,
Glava VI. – Zaštita i čuvanje podataka, informacija i dokumentacije te vođenje statističkih podataka i evidencija od strane Ureda,
Glava VII. – Prekršajne odredbe,
Glava VIII. – Prijelazne i završne odredbe.
Novim Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma uređena su slijedeća osnovna pitanja:
1. Nacionalna procjena rizika od pranja novca i financiranja terorizma
Obveza provođenja Nacionalne procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma u svrhu prepoznavanja, procjene, razumijevanja i smanjenja rizika od pranja novca i financiranja terorizma, proizlazi iz članka 7. Direktive (EU) 2015/849 i Preporuke ...
Obveza provođenja Nacionalne procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma u svrhu prepoznavanja, procjene, razumijevanja i smanjenja rizika od pranja novca i financiranja terorizma, proizlazi iz članka 7. Direktive (EU) 2015/849 i Preporuke ...
Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
